Il nostro impegno contro il riciclaggio di denaro
Consideriamo con la massima serietà gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (AML), garantendo il rispetto costante degli standard più elevati richiesti dalla legislazione applicabile in materia. Sono state adottate procedure interne strutturate, pensate per individuare e prevenire tempestivamente qualsiasi attività sospetta legata al riciclaggio di denaro o al finanziamento di attività illecite.
Cos’è la normativa antiriciclaggio
Le normative antiriciclaggio impongono agli operatori del settore del gioco a distanza l’obbligo di verificare l’identità dei propri utenti e di monitorare le transazioni finanziarie effettuate sulla piattaforma. Questi controlli servono a impedire l’utilizzo dei servizi di gioco come strumento per occultare l’origine illecita di fondi, tutelando così sia gli utenti che l’integrità del sistema finanziario.
La procedura di verifica dell’identità (KYC)
Ogni utente registrato è tenuto a completare la procedura di verifica dell’identità, comunemente nota come KYC, prima di poter effettuare prelievi dal proprio conto di gioco. Questo processo richiede il caricamento di documenti ufficiali, come carta d’identità o passaporto, oltre a una prova di residenza recente, come una bolletta o un estratto conto bancario.
Quando viene richiesta la verifica
La verifica dell’identità viene richiesta in diversi momenti del percorso di gioco:
- Prima della prima richiesta di prelievo dal conto di gioco.
- In presenza di transazioni di importo elevato.
- In caso di comportamenti che richiedano un controllo aggiuntivo secondo le procedure interne.
- In alcuni casi, anche durante la fase di registrazione.
Documenti accettati
Per completare la verifica dell’identità, vengono accettati i seguenti documenti:
- Documento d’identità – carta d’identità, passaporto o patente di guida in corso di validità.
- Prova di residenza – bolletta recente, estratto conto bancario o altro documento ufficiale che riporti l’indirizzo di residenza.
- Prova del metodo di pagamento – in alcuni casi, uno screenshot o estratto conto che confermi la titolarità della carta o del portafoglio elettronico utilizzato.
Tempistiche di verifica
Il caricamento dei documenti richiede generalmente pochi minuti, mentre l’esito della verifica viene comunicato solitamente entro 24 ore dalla ricezione dei file. In caso di documenti poco chiari o incompleti, il team di supporto contatterà l’utente per richiedere un nuovo caricamento.
Monitoraggio delle transazioni
Oltre alla verifica iniziale dell’identità, le transazioni finanziarie effettuate sulla piattaforma vengono monitorate costantemente, al fine di individuare pattern insoliti o operazioni che possano risultare sospette secondo i criteri stabiliti dalla normativa antiriciclaggio. Questo controllo continuo si applica sia ai depositi che ai prelievi.
Obblighi di segnalazione
In presenza di operazioni ritenute sospette, sono previste alcune misure specifiche:
- Sospensione temporanea dell’account in attesa di ulteriori verifiche.
- Segnalazione dell’operazione alle autorità competenti, come previsto dalla normativa antiriciclaggio applicabile.
Questa procedura tutela sia la piattaforma che la comunità dei giocatori nel suo complesso.
Conservazione dei documenti
I documenti raccolti durante la procedura di verifica vengono conservati in modo sicuro, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali, per il periodo richiesto dagli obblighi antiriciclaggio applicabili al settore del gioco a distanza.
Collaborazione con le autorità competenti
Collaboriamo attivamente con gli enti regolatori e le autorità preposte al controllo del settore del gioco a distanza, fornendo la documentazione richiesta nell’ambito di eventuali verifiche o indagini previste dalla legge.
Contatti per chiarimenti sulla verifica
Per qualsiasi domanda relativa alla procedura di verifica dell’identità o agli obblighi antiriciclaggio, è possibile contattare il nostro team scrivendo all’indirizzo [email protected]. Il nostro supporto fornirà tutte le indicazioni necessarie per completare correttamente la procedura richiesta.